- politisch exponierten Personen (PEP) sowie mit diesen verbundenen Personen
- kriminellen, terroristischen Personen und Personengruppen (Personen auf Terroristenlisten und/oder andern offiziellen, im Internet publizierten Fahndungslisten)
- verbrecherischen und/oder reputationsrelevante Ereignissen
liefert.

KYC Spider ermöglicht dem Finanzintermediär die Einhaltung der Sorgfaltspflichten betreffend Identifikation, besondere Abklärungen und Überwachung (gemäss GwV EBK) der Kunden.

KYC Spider ist aus einer Partnerschaft zwischen Eurospider Information Technology AG, Zürich und MME Meyer Müller Eckert Partner, Zürich/Zug entstanden.