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relevancy compliance support |
Lückenloses Monitoring von internationalen Firmen- und Personennetzwerken für das effiziente Compliance Management
Finanzinstitute sind zunehmend verschärften gesetzlichen Rahmenbedingungen und dem Druck der Öffentlichkeit ausgesetzt: Sämtliche Finanztransaktionen oder Kontoeröffnungen müssen kritisch hinterfragt und es müssen Abklärungen getroffen werden, um sich gegen Wirtschaftskriminalität zu schützen. Die zunehmende Verflechtung der internationalen Finanzplätze hat eine steigende Komplexität von Firmen- und Personennetzwerken zur Folge. Internationale Namen mit unterschiedlichen Transkriptionen gestalten Nachforschungen zu Firmen- oder Personennamen und deren Beziehungen zusätzlich schwierig und aufwändig. Verlangt sind intelligente Lösungen, die Vergleiche zwischen externen Informationen und internen Datenbanken vereinfachen und sicherstellen, sodass sämtliche relevanten Informationen und Beziehungen gefunden werden. |
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relevancy compliance support erschliesst alle benötigten Quellen wie interne Kundendatenbanken, externe Datenbanken (beispielsweise der CIA oder des eidgenössischen Handelsregisters) und Newsstreams (beispielsweise die Lexis-Nexis-Datenbank) und macht ein automatisches und gezieltes Matching, um Personen zu identifizieren oder Netzwerke aufzuspüren
Mit der kontextsensitiven Sprachanalyse wird sichergestellt, dass bekannte wie auch bis anhin unbekannte Personen- oder Firmennamen sprachunabhängig aufgefunden werden. Die Fuzzy-Suche sorgt insbesondere bei transkribierten Begriffen oder Namen für ein problemloses Handling von Schreibvarianten.
Alertfunktionen informieren den entsprechenden Kundenberater sofort, falls aktuelle Daten kritische Informationen zeigen, was ihm ermöglicht, umgehend weiter gehende Abklärungen zu treffen.
relevancy compliance support basiert auf Eurospiders leistungsstarker Software relevancy.
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