Compliance

Bei Compliance geht es um die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien. Zusammen mit dem Partner KYC Spider AG in Zug verfügt Eurospider über umfassendes Know-How im Bereich Compliance.

name matching

Im ersten Teil hatten wir das Name Matching Problem charakterisiert. In diesem zweiten Teil, geht es um sogenannte False Negatives, also fehlende Treffer. Gemäss Art. 13 GwV-FINMA muss der Finanzintermediär Kriterien entwickeln, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken hinweisen.

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Auch dieses Jahr wurden im Zusammenhang mit dem Name Matching zahlreiche Fragen von Revisoren an uns weitergeleitet. Nächstes Jahr wird es nicht anders sein, weshalb wir mit einer Serie von Know How Beiträgen über Name Matching starten.

Zahlen Formeln

Jacques Hadamard (1865-1963) war eine dominierende Persönlichkeit in der französischen Mathematik. Von ihm stammt die Definition eines sogenannten wohlformulierten Problems (well-posed problem). Das sind Probleme, die nur eine einzige Lösung besitzen, welche sich stetig (ohne Sprünge) ändernden Voraussetzungen anpasst.

Am 25.Mai 2018 trat die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Es ist höchste Zeit, einige Pressestimmen zum Thema zusammezustellen.

Bitcoin-Transaktion sind ziemlich einfache Datenobjekte. Sie enthalten Eingänge und Ausgänge, deren Summen sich um den Betrag unterscheiden, welche der Miner verdient hat.

Totalrevision Datenschutzgesetz

Seit dem 15. September 2017 liegen Botschaft und Entwurf des Bundes­rates für ein revidiertes Daten­schutz­gesetz auf dem Tisch. In einer ersten Etappe nahm das Parlament wichtige An­passungen ans EU-Recht vor (Weiter­entwicklung des Schengen-Besitz­standes). Die zweite, um­strittenere Etappe befindet sich seit September 2019 in den parlamentarischen Beratungen. Mit der Vorlage soll der Datenschutz durch erhöhte Transparenz bei der Datenbearbeitung und mehr Kontrollmöglichkeiten der betroffenen Personen gestärkt werden. Griffige Sank­tionen und Handlungs­pflichten der ver­ant­wortl­ichen Personen sollen die korrekte Um­setzung gewähr­leisten.

Links: datenrecht.ch

Eurospider Information Technology AG
Winterthurerstrasse 92
8006 Zürich

 

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